도널드 트럼프 미국 행정부가 은행들에 고객들의 시민권 정보를 수집하도록 요구하는 행정명령 등의 조치를 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 24일(현지시간) 복수의 관계자들을 인용해 보도했다.
관계자들에 따르면, 이번 조치가 시행되면 은행들은 미국에서 은행 계좌를 유지하려는 신규 및 기존 고객들에게 여권과 같은 전례없는 새로운 서류를 제출하도록 요구할 수 있다.
행정부가 검토 중인 방안 중 하나는 미국의 자금세탁 방지 및 테러자금 차단 법률을 집행하는 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 (시민권) 정보를 수집하도록 하는 것이라고 관계자들은 전했다.
은행들은 현재 대규모 현금 거래나 의심스러운 거래에 대해 금융범죄단속네트워크에 보고해야 되는데 이 과정에서 행정부가 고객들의 신상 정보을 더욱 자세히 파악하겠다는 의도다.
이번 조치는 미국 내 불법 체류자를 단속하려는 트럼프 행정부의 새로운 조치로 평가된다. 일부 관계자들은 은행들이 이번 행정명령에 대해 우려하고 있다고 전했다.
미국 은행들은 자금세탁 및 범죄 방지를 위한 ‘고객확인의무'(KYC) 규정에 따라 사회보장번호 등의 정보를 수집한다. 그러나 해당 규정은 시민권에 대한 정보를 수집하도록 요구하지 않는다. 또한 미국에는 비시민권자에게 계좌 개설을 허용하는 것을 금지하는 규정도 없다.
한 백악관 관계자는 해당 행정명령 가능성이 재무부 내에서 논의되고 있으나 아직 승인되지는 않았다고 밝혔다.
그러나 쿠시 데사이 백악관 부대변인은 “백악관이 공식 발표하지 않은 잠재적 정책 결정에 대한 보도는 근거 없는 추측에 불과하다”고 일축했다.
